теневых - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 21

Группа теневых банкиров предстанет перед судом в Санкт-Петербурге

Фигуранты осуществляли деятельность по незаконному кассовому обслуживанию в теневом секторе экономики онлайн-казино и букмекерских контор. 36.mvd.ru »

2025-10-18 15:15

Александр Гусев: «Теневых бюджетов у воронежского «Факела» нет»

Глава региона Александр Гусев во время итоговой пресс-конференции, которая в эти минуты проходит в стенах нового стадиона «Факел», в ответ на вопрос о коррупции в российском футболе заверил, что у воронежского «Факела» теневых бюджетов нет. 36on.ru »

2024-12-27 15:16

Деятельность группы теневых банкиров, обналичивших более 400 млн рублей, пресекли правоохранители в Воронеже

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с коллегами из Госавтоинспекции при силовой поддержке бойцов Росгвардии в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны семь членов… news.rambler.ru »

2024-4-9 13:28

В Воронеже задержали банду теневых банкиров

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области при поддержке бойцов Росгвардии и сотрудников ГАИ были задержаны семь человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. У… news.rambler.ru »

2024-4-9 11:41

В Воронеже полиция пресекла деятельность группы теневых банкиров, обналичивших более 400 млн рублей

Сотрудниками УБЭиПК совместно с коллегами из Госавтоинспекции при силовой поддержке бойцов Росгвардии в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны семь членов организованной преступной группы. 36.mvd.ru »

2024-4-9 08:40

Банду теневых банкиров, организовавших многомиллионный бизнес, задержали в Воронеже

Злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг moe-online.ru »

2023-9-8 18:01

В Севастополе полицией завершено следствие по уголовному делу теневых банкиров, обналичивших более 2 млрд рублей

Следователем следственной части СУ УМВД России по г. Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении восьмерых местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. news.rambler.ru »

2022-11-25 15:39

В Воронеже полицейские пресекли деятельность теневых банкиров

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны пять членов преступной группы в возрасте от 34 до 62 лет… news.rambler.ru »

2022-8-24 12:52

В Воронеже накрыли ОПГ теневых банкиров, которые занимались «обналом»

Задержаны пять человек. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали пять членов преступной группы в возрасте от 34 до 62 лет, они подозреваются в незаконной банковской деятельности. bloknot-voronezh.ru »

2022-8-24 12:18

В Воронежской области перед судом предстанет группа теневых банкиров

Общая сумма обналиченных денежных средств превысила 360 млн рублей, а незаконный доход фигурантов составил более 18 млн рублей. 36.mvd.ru »

2022-7-19 12:45

В Воронежской области перед судом предстанет группа теневых банкиров

Общая сумма обналиченных денежных средств превысила 360 млн рублей, а незаконный доход фигурантов составил более 18 млн рублей. gorodskoyportal.ru »

2022-7-20 11:45

Партнеры

Реклама