2017-11-4 12:32 |
Факт легализации денежных средств выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области. Установлено, что 35-летний житель города Воронежа в период с 2016 по 2017 год получил доход в виде цифровой валюты «биткоин» от сбыта наркотиков.
Для придания этим виртуальным денежным средствам правомерного вида совершил финансовые операции по обмену цифровой валюты на российские рубли и переводу их на лицевые счета, принадлежащие ему и его знакомым. Всего таким образом получил около миллиона рублей.
Следственной частью по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело: ч. 1 ст. 174. 1 УК РФ – «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Мерой пресечения в отношении подозреваемого избрано заключение под стражу, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
. .
Подробнее читайте на communa.ru ...
