обнальщиков - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Также подсудимым назначили штраф. Стали известны итоги судебных разбирательств по делу четверых обнальщиков, орудовавших в городе Воронеж. Их привлекли к ответственности за незаконную банковскую деятельность. bloknot-voronezh.ru »
По оценке следователей, преступная группа незаконно заработала 24 млн рублей moe-online.ru »
Доход группы составил более 150 млн рублей vrntimes.ru »
По данным УФСБ, в состав группы входил и бывший член областной Общественной палаты vrntimes.ru »
Городской портал Воронежа: новости, погода, афиша, работа, объявления gorodskoyportal.ru »
В состав ОПГ входило восемь человек moe-online.ru »
Доход участников махинаций составил 40 млн рублей vrntimes.ru »
Городской портал Воронежа: новости, погода, афиша, работа, объявления gorodskoyportal.ru »
За два года доход преступников составил более 30 миллионов рублей. 36on.ru »
Вместе с Александром Сергеевым под следствием оказались четыре человека. vestivrn.ru »
Решение об аресте до 5 декабря ресторатора Максима Скоркина областной суд сегодня оставил без изменения. Бизнесмену вменяется незаконная банковская деятельность и создание преступного сообщества, куда входили 20 фигурантов. vestivrn.ru »
Деньги сотруднику конторы «Баев и партнёры» передала жена бизнесмена Максима Скоркина. Воронежский адвокат Николай Шмаков взял 4 млн рублей за «решение вопросов» по резонансному делу обнальщиков. Крупную сумму защитнику передала супруга ресторатора Максима Скоркина, после чего Николай Шмакова задерж... vestivrn.ru »
Подпольные банкиры заработали более 20 миллионов рублей. Два участника преступной группы, которая занималась обналичиванием денег, взяты под стражу на два месяца, ещё один – под домашним арестом. Остальные 17 человек – под подпиской о невыезде. Такое решение в эти выходные принял суд Центрального ра... vestivrn.ru »
Воронеж. 09.06.2017. ABIREG.RU - ГУ МВД России по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, фигурантами которого стали «шесть лидеров и четырнадцати активных участников» организованного преступного сообщества, сообщили в полиции. slovosti.ru »
По данным СМИ, среди подозреваемых – местный ресторатор Максим Скоркин 36on.ru »
Полиция возбудила дело об организации преступного сообщества vrntimes.ru »
