2018-12-30 14:31 |
Точку по сбыту ценностей подозревают в отмывании средств, полученных преступным путем. В Воронежской области прокуратура возбудила административное дело в отношении директора Острогожского ломбарда.
К подобным точкам по сбыту тех или иных ценностей предъявляются особые требования. Поэтому, прокуратура заметила, что в ломбарде сделали все для того, чтобы сотрудники не заметили отмывание денег, полученных преступным путем или более того – финансирования терроризма. А директор всего лишь не провел с подчиненными соответствующего инструктажа.
- Острогожской межрайонной прокуратурой установлено, что ответственными должностными лицами ломбарда не обеспечена организация и проведение целевых (внеплановых) инструктажей сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, - комментирует прокуратура Воронежской области.
В ведомстве отметили, что такими действиями был нарушен закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В отношении директора ломбарда, как мы уже сказали, возбудили административное дело. Его передали в мировой суд.
Илья Ершов
.
Подробнее читайте на bloknot-voronezh.ru ...
