2017-3-18 12:30 |
Уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) возбуждено на основании предоставленных УФСБ России по Воронежской области материалов в отношении 48-летнего директора фирмы.
По версии следствия, в октябре 2012 года директор ООО «Орбита» и двое его знакомых совершили мошеннические действия, выразившиеся в предоставлении в налоговый орган заведомо ложных сведений о приобретении у другой организации объекта незавершенного строительства и земельного участка в Новоусманском районе Воронежской области. В результате у ООО «Орбита» возникло право на возмещение из бюджета Российской Федерации НДС на сумму свыше 29 млн. рублей. В целях придания мнимому договору купли-продажи признаков действительности злоумышленники изготовили соответствующие фиктивные счета-фактуры, акты приема-передачи и иные документы, а также осуществили безналичный платеж в адрес фирмы-продавца. Имея на руках полный пакет документов, директор ООО «Орбита», действуя в сговоре с 36-летним и 64-летним мужчинами, представил в налоговые органы декларацию по НДС за третий квартал 2012 года, отразив в ней заведомо ложные данные о сумме налога – более 29 млн. рублей. В последующем такая сумма была возмещена из бюджета данной организации. Полученными мошенническим способом средствами преступники распорядились по своему усмотрению.
Следователями СК России изучается финансовая и уставная документация фирмы. Проведены обыски и выемки документов, по которым будет назначена бухгалтерская судебная экспертиза. Устанавливается имущественное положение подозреваемых в целях наложения ареста на их имущество для обеспечения возмещения ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации. В ходе следствия директор ООО «Орбита» дал признательные показания. Соучастники финансовой аферы – 36-летний и 64-летний мужчины – от дачи показаний отказались, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции РФ. В отношении них судом по ходатайству следователей СК России избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается – сообщил руководитель Третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Воронежской области Максим Гуров.
.
Подробнее читайте на communa.ru ...