2018-3-2 12:35 |
Изъяты важные улики. Воронежские полицейские пресекли деятельность подпольных банкиров на территории столицы Черноземья. Всего в списке «черных финансистов» оказались 4 человека в возрасте от 30 до 48 лет.
Они занимались банковскими операциями без всяких регистраций и лицензий, оказывая подозрительные услуги по обналичиванию денег как физическим, так и юридическим лицам.
Группа подпольных банкиров проводила денежные средства через счета подконтрольных организаций, которых было не менее четырех, под видом оплаты за товары и услуги, а после обналичивала и передавала клиентам, взимая с них комиссию.
В итоге на таком «бизнесе» воронежцы заработали не менее 11,6 млн рублей. Это только те деньги, которые удалось посчитать полицейским.
В квартирах подозреваемых провели обыски. Были изъяты документы, компьютерная техника, мобильные телефоны, ключи клиент-банка и другие важные для расследования вещи.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Воронежцам теперь грозит до 7 лет лишения свободы.
Владимир Смехнов
function onMessage(o){document. getElementById("pollFrame"). style. height=(o. data. height+10)+"px"}var windowProxy;window. onload=function(){windowProxy=new Porthole. WindowProxy("http://polls. bloknot. ru/proxy. html","pollFrame"),windowProxy. addEventListener(onMessage)};.
Подробнее читайте на bloknot-voronezh.ru ...
