2017-3-14 12:20 |
57-летний директор одной из воронежских организаций включил в налоговые декларации по НДС за три квартала 2013 года по взаимоотношениям с другой организацией ложные сведения – завысил положенную к возмещению сумму на 30,19 млн.
рублей.
Для придания правомерного вида части незаконно полученных денежных средств злоумышленник разработал преступную схему. Он воспользовался тем, что является руководителем одновременно двух организаций, и перечислил на расчетный счет фирмы-однодневки 16,8 млн. рублей в виде оплаты за якобы полученное оборудование. Далее перевёл эти средства, по фиктивным основаниям, на счёт еще одной фирмы-однодневки. Затем 6,8 млн. рублей поступили на счет возглавляемой злоумышленником организации – в виде платы за комплектующие для оборудования. В день поступления денежных средств на расчетный счет организации предприниматель перечислил их в банк в счет погашения ссудной задолженности по кредитному договору 2011 года, по которому он является поручителем.
Факт легализации денежных средств в особо крупном размере был выявлен сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
В отношении 57-летнего предпринимателя СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «б» частью 4 статьи 174. 1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»), сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.
.
Подробнее читайте на communa.ru ...
