2018-3-5 12:09 |
Факты участия ряда юридических лиц, зарегистрированных на территории региона, в обслуживании процесса транзита и обналичивания денежных средств, выявлены облпрокуратурой во взаимодействии с Управлением ФНС России по Воронежской области.
Незаконная регистрация организаций, участвовавших в противоправной деятельности, осуществлялась на подставных лиц. Только на одного безработного гражданина с января по май 2017 год было зарегистрировано шестнадцать организаций, расположенных в различных районах Воронежа и области. В качестве вознаграждения безработный гражданин получил около восьми тысяч рублей.
В некоторых случаях граждане заблуждались относительно цели создания юридических лиц и по просьбе других лиц становились руководителями и учредителями компаний.
В августе 2016 года на врача, находящегося на пенсии, по инициативе одного из его знакомых было зарегистрировано два юридических лица под предлогом совместного осуществления в будущем предпринимательской деятельности по реализации расходных медицинских материалов. В действительности же через расчётные счета организаций были обналичены денежные средства, предназначенные для строительства автомобильных дорог в других регионах Российской Федерации.
В ходе проверок прокуроры выявили более тридцати подобных юридических лиц, незаконный оборот денежных средств которых составил от 1 до 60 млн. рублей.
В рамках надзорных мероприятий из налоговых органов истребованы материалы регистрационных дел, получены сведения о прибыли организаций, проанализировано движение денежных средств по расчётным счетам, организованы встречные проверки контрагентов.
По результатам доследственных проверок, инициированных Прокуратурой Воронежской области, следственными органами возбуждены уголовные дела по фактам незаконного образования юридических лиц.
В настоящее время принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступлений, информирует облпрокуратура.
.
Подробнее читайте на communa.ru ...
