2018-2-2 13:07 |
Факт незаконной банковской деятельности по переводу денежных средств без открытия счета, кассовому обслуживанию и инкассации выявлен сотрудниками полиции ГУ МВД России по Воронежской области. Пятеро жителей города Воронежа, в возрасте от 28 до 53 лет, занимались осуществлением банковских операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии.
Физическим и юридическим лицам оказывались, за комиссионное вознаграждение, услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств.
Для этого группой злоумышленников использовались счета не менее 28 подконтрольных ей организаций. Управление банковскими счетами осуществлялось через систему удаленного доступа. Как правило, клиент перечислял деньги на банковские счета указанных организаций под видом платы за оказанные услуги и приобретенные товары. Затем участники группы снимали денежные средства с банковских счетов через кассу кредитного учреждения либо при помощи банковских карт через банкоматы и доставляли в офис организации для передачи клиенту.
Всего участниками группы извлечен доход от незаконной банковской деятельности не менее чем в 17,7 млн. рублей.
СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело: часть 2 статьи 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность». Мерой пресечения в отношении пятерых подозреваемых избран домашний арест, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
.
Подробнее читайте на communa.ru ...