Факт незаконной банковской деятельности на территории Воронежа организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере выявлен сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского Управления МВД России.

Об этом сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Установлено, что участники организованной группы занимались незаконной банковской деятельностью на протяжении двух лет. Злоумышленники предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, посредством управления банковскими счетами подконтрольных им юрлиц. Для этого они использовали банковские счета восьми подконтрольных им фиктивных юридических лиц. От клиентов деньги поступали на эти счета под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары.

За осуществление операции по переводу денежных средств без открытия счета взималось вознаграждение – не менее 1%, за операцию по инкассации и кассовому обслуживанию – не менее 3%.

Всего участники ОПГ извлекли преступный доход на сумму 11,2 млн. рублей.

В отношении семерых участников организованной группы – жителей г. Воронежа и Брянской области – СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено на основании ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). За совершении такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В настоящее время пятеро злоумышленников задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

.

Подробнее читайте на communa.ru ...

47 +