2016-2-27 15:13 |
Уголовное дело возбуждено на основании ч. 1 ст. 199. 1 УК РФ в отношении директора одной из организаций Воронежской области. Директор подозревается в неисполнении в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в крупном размере.
Установлено, что с 1 января 2013 года по 31 декабря 2014-го директор в личных интересах не перечислил в бюджет налога на доходы физических лиц на общую сумму более 3,8 миллиона рублей. Денежные средства, удержанные непосредственно у налогоплательщиков и не принадлежащие организации, злоумышленник использовал в хозяйственной деятельности возглавляемого им общества для расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, разными дебиторами и кредиторами, по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам, в размере, превышающем сумму задолженности по НДФЛ.
Уголовное дело возбуждено следственными органами СКР по Воронежской области на основании материалов налоговой проверки.
В настоящее время следователи изучают финансовую отчетность и уставную документацию этой фирмы. Проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба, сообщает СУ СК РФ по Воронежской области.
.
Подробнее читайте на communa.ru ...