Следственными органами СК РФ по Воронежской области в отношении директора одной из организаций областного центра возбуждено уголовное дело на основании ч. 4 ст. 159 УК РФ. 44-летний гражданин подозревается в мошенничестве.

В июле 2014 года директор и не установленные следствием лица путем обмана и злоупотребления доверием изготовили заведомо подложный договор с подконтрольным юридическим лицом о поставке шкур крупного рогатого скота. Для придания подложному договору купли-продажи признаков действительности изготовили соответствующие фиктивные счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, путевые листы и иные документы, а также осуществили безналичные платежи в адрес подконтрольной фирмы. После этого, имея на руках полный пакет документов, необходимый для возмещения суммы НДС из бюджета РФ, директор организации предоставил в налоговые органы уточненную декларацию по налогу за третий квартал 2014 года. В декларации злоумышленник проставил заведомо ложные сведения о произведенной покупке шкур КРС, указав сумму налога в 5,6 миллиона рублей. Указанная сумма налога на добавленную стоимость была возмещена.

Уголовное дело в отношении 44-летнего директора организации возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства преступления. Следователями СК изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы. Будет назначена бухгалтерская судебная экспертиза, Проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба, сообщила 13 июля СУ СК РФ по Воронежской области.

.

Подробнее читайте на communa.ru ...

24 +