подпольные - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Фигуранты могут на 7 лет лишиться свободы. Следователи направили в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, которую организовали в Воронежской области 8 человек. За несколько лет работы подпольные «банкиры» нажили 24 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. bloknot-voronezh.ru »
Сообщения о жестоком обращении с животными проверит полиция moe-online.ru »
Подпольные банкиры заплатят штрафы. Ленинский районный суд приговорил обнальщиков к 12 годам условно на троих, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в пятницу, 21 июля. Подпольные банкиры, заработавшие на обналичивании денег более 19 млн рублей, заплатят штрафы. Суд установил, что двое муж... vestivrn.ru »
Подпольные склады находились по четырём адресам.Росалкогольрегулирование опубликовало видео задержания бутлегеров в Воронеже на собственном канале в YouTube в понедельник, 26 июня. Подпольные склады находились по четырём адресам – на улицах Пешестрелецкой, Волгоградской, Независимости и Чехова. На р... vestivrn.ru »
В Воронеже задержали группу незаконных банкиров. По данным полиции, они на протяжении двух лет занимались обналичиванием и транзитом денежных средств. Как сообщают правоохранители, деньги от клиентов под видом оплаты за товары и услуги переводили на счета 8 фиктивных юрлиц, а затем обналичивали. vestivrn.ru »
Изъято 6,5 л спиртосодержащей жидкости. gorodskoyportal.ru »
Преступники обогатились на 13 миллионов рублей. mir36.ru »
Воронежский облсуд утвердил приговор участникам преступного сообщество, которое занималось обналичиваем и транзитом денег в особо крупном размере. Они обналичили сотни миллионов рублей, скрытых из легального оборота и от налогообложения, рассказали в УФСБ по Воронежской области в понедельник, 25 января. slovosti.ru »
У обнальщиков, которые выводили деньги через подставные фирмы, конфисковали 22 млн рублей. gorodskoyportal.ru »
Злоумышленники в своем бизнесе использовали так называемые «биржевые терминалы». chr.aif.ru »
