2017-6-10 12:46 |
В Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении шести лидеров и четырнадцати активных участников организованного сообщества, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Уголовное дело возбуждено в соответствии с частью 1, 2 статьи 210, частью 2 статьи 172 УК РФ – «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»; «Незаконная банковская деятельность».
Фигурантами являются жители Воронежской, Липецкой и Саратовской областей в возрасте от 22 до 55 лет. Свою деятельность они осуществляли с февраля 2015 до июня 2017 года на территории Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской, Московской области, Краснодарского края.
По версии следствия, участники организованного сообщества за денежное вознаграждение предоставляли заинтересованным физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию и перечислению денег с расчетного счета фиктивной организации по указанным им реквизитам. Банковские операции с денежными средствами клиентов по зачислению и списанию происходили по фиктивным основаниям, в том числе – под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались.
Для своей деятельности группа использовала более двухсот подконтрольных фирм-однодневок. Операции осуществлялись с использованием банковских карт, оформленных на более чем 1800 подставных лиц. Незаконный доход, извлеченный злоумышленниками, превысил 20 млн. рублей.
Правоохранительными органами проведено более 40 обысков. Изъято более 200 печатей различных организаций и фирм-однодневок, свыше 500 банковских карт и ключей «банк-клиент» различных банковских учреждений. В порядке ст. 91 УПК РФ задержано 17 лиц.
Уголовное дело возбуждено следственною частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области на основе материалов, собранных полицейскими ГУЭБиПК МВД России, ГУ МВД и УФСБ России по Воронежской области.
Проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств деятельности организованного преступного сообщества и закрепление доказательственной базы.
.
Подробнее читайте на communa.ru ...