Уголовное дело по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)») возбуждено следственною частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области.

Дело в отношении трех организаторов и двенадцати активных участников организованного преступного сообщества возбуждено на основе собранных сотрудниками УЭБиПК материалов, сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Все подозреваемые – жители Воронежской области, в возрасте от 24 до 56 лет.

Ранее в отношении семи участников преступного сообщества было возбуждено уголовное дело, в соответствии с пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ, по факту осуществления ими на территории Воронежа незаконной банковской деятельности, с извлечением дохода в особо крупном размере.

По версии следствия, члены организованного преступного сообщества за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию и перечислению денежных средств клиента с расчетного счета фиктивной организации по указанным им реквизитам. Данная деятельность осуществлялась в нарушение действующего законодательства, без регистрации кредитной организации и специального разрешения (лицензии). Банковские операции с денежными средствами клиентов по зачислению и списанию происходили по различным ложным основаниям, в том числе – под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались. Каждый участник сообщества осуществлял определенные ему обязанности. За период осуществления незаконной банковской деятельности члены преступной организации извлекли доход на сумму около 14 млн. рублей.

.

Подробнее читайте на communa.ru ...

48 +