банкиров - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 42

Группа теневых банкиров предстанет перед судом в Санкт-Петербурге

Фигуранты осуществляли деятельность по незаконному кассовому обслуживанию в теневом секторе экономики онлайн-казино и букмекерских контор. 36.mvd.ru »

2025-10-18 15:15

Деятельность группы теневых банкиров, обналичивших более 400 млн рублей, пресекли правоохранители в Воронеже

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с коллегами из Госавтоинспекции при силовой поддержке бойцов Росгвардии в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны семь членов… news.rambler.ru »

2024-4-9 13:28

В Воронеже задержали банду теневых банкиров

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области при поддержке бойцов Росгвардии и сотрудников ГАИ были задержаны семь человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. У… news.rambler.ru »

2024-4-9 11:41

В Воронеже задержали группу нелегальных банкиров с оборотом более 400 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 9 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Воронеже семь человек, которые входили в группу нелегальных банкиров и занимались обналичиванием денег, их оборот составил более 400 млн рублей, сообщается на сайте… news.rambler.ru »

2024-4-9 09:52

В Воронеже полиция пресекла деятельность группы теневых банкиров, обналичивших более 400 млн рублей

Сотрудниками УБЭиПК совместно с коллегами из Госавтоинспекции при силовой поддержке бойцов Росгвардии в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны семь членов организованной преступной группы. 36.mvd.ru »

2024-4-9 08:40

Банду теневых банкиров, организовавших многомиллионный бизнес, задержали в Воронеже

Злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг moe-online.ru »

2023-9-8 18:01

В Севастополе полицией завершено следствие по уголовному делу теневых банкиров, обналичивших более 2 млрд рублей

Следователем следственной части СУ УМВД России по г. Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении восьмерых местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. news.rambler.ru »

2022-11-25 15:39

В Воронеже полицейские пресекли деятельность теневых банкиров

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны пять членов преступной группы в возрасте от 34 до 62 лет… news.rambler.ru »

2022-8-24 12:52

В Воронежской области перед судом предстанет группа теневых банкиров

Общая сумма обналиченных денежных средств превысила 360 млн рублей, а незаконный доход фигурантов составил более 18 млн рублей. 36.mvd.ru »

2022-7-19 12:45

В Воронежской области перед судом предстанет группа теневых банкиров

Общая сумма обналиченных денежных средств превысила 360 млн рублей, а незаконный доход фигурантов составил более 18 млн рублей. gorodskoyportal.ru »

2022-7-20 11:45

Крупнейший кредитор UAE за последние месяцы потерял восемь высокопоставленных банкиров

Крупнейший кредитор UAE за последние месяцы потерял восемь высокопоставленных банкиров voronezh.rusplt.ru »

2021-9-13 11:15

Управление Росреестра попросило воронежских банкиров и застройщиков пойти навстречу клиентам

Из-за технического сбоя проблемы возникли у желающих зарегистрировать право собственности. В Воронеже восстанавливают работу электронных сервисов Росреестра, в МФЦ сегодня возобновили приём документов, касающихся недвижимости. vestivrn.ru »

2018-8-23 17:40

В Воронеже прошли обыски в квартирах подпольных банкиров

Изъяты важные улики. Воронежские полицейские пресекли деятельность подпольных банкиров на территории столицы Черноземья. Всего в списке «черных финансистов» оказались 4 человека в возрасте от 30 до 48 лет. bloknot-voronezh.ru »

2018-3-2 12:35

В Воронеже 15 подпольных банкиров организовали бизнес с доходом в 14 млн рублей

В Воронеже преступная группа из 15 человек, которая занималась незаконной банковской деятельностью, получила доход в 14 млн рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в субботу, 18 февраля. Жители региона от 24 до 56 лет попали под уголовное дело об организации преступного сообщества.  slovosti.ru »

2017-2-18 09:31

В Воронеже арестовали 6 подпольных банкиров, их имущество и незаконные миллионы

Финансисты незаконно проворачивали многомиллионные операции, связанные с транзитом и обналичиванием денежных средств, получая за это небольшой процент, который в итоге сложился в десятки миллионов рублей. 36on.ru »

2016-12-11 15:37

В Воронеже полиция поймала группу подпольных банкиров

Полиция поймала преступную группу из шести воронежцев, заработавших 18 млн рублей на незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в субботу, 10 декабря. Горожане от 24 до 38 лет обналичивали деньги жителей за вознаграждение. slovosti.ru »

2016-12-10 12:38

В Воронеже задержали группу незаконных банкиров

В Воронеже задержали группу незаконных банкиров. По данным полиции, они на протяжении двух лет занимались обналичиванием и транзитом денежных средств. Как сообщают правоохранители, деньги от клиентов под видом оплаты за товары и услуги переводили на счета 8 фиктивных юрлиц, а затем обналичивали. vestivrn.ru »

2016-11-29 20:45

Партнеры

Реклама