Факты мошенничества в особо крупном размере и легализации денежных средств пресечены Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области. В январе 2015 года 29-летний житель Воронежской области – руководитель организации по продажам молочных продуктов заключил с руководством товарищества с ограниченной ответственностью договор на экспорт сухого обезжиренного молока.

Затем, сообщив ложные сведения о качестве и стоимости поставленного товара, похитил денежные средства данного учреждения – более 18 миллионов рублей.

В феврале злоумышленник обналичил около миллиона рублей, перечислив похищенные средства с расчетного счета своей фирмы на расчетный счет организации, осуществляющей деятельность по оптовой торговли. Впоследствии директор этой организации передал злоумышленнику наличными указанную сумму. Тот использовал деньги по своему усмотрению.

ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области в отношении руководителя организации возбуждены уголовные дела на основании ч. 1 ст. 174. 1 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, – лишение свободы на срок до десяти лет.

С 29-летнего злоумышленника взята подписка о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

.

Подробнее читайте на communa.ru ...

55 +