2016-12-10 12:55 |
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с УФСБ России по Воронежской области выявлен факт незаконной банковской деятельности на территории г.
Воронежа, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере», - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова. .
Как установлено сотрудниками полиции, группа лиц занималась осуществлением незаконных банковских операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии. Физическим и юридическим лицам оказывались услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств за денежное вознаграждение.
Для осуществления незаконной банковской деятельности группой злоумышленников использовались счета более 12 подконтрольных ей организаций. Управление банковскими счетами осуществлялось путем системы удаленного доступа.
Участники организованной группы извлекли доход в особо крупном размере –не менее 18 миллионов рублей.
СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). За совершении такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Накануне сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области совместно с УФСБ России по Воронежской области были проведены следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Проведено 37 обысков. Осмотрено шесть автомобилей, пять из них – изъяты. Арестовано 30 банковских счетов с находящимися на них денежными средствами – всего более 50 млн. рублей. Изъяты наличные денежные средства – 3,6 млн. рублей. А также предметы имеющие отношение к доказыванию по уголовному делу: телефоны, компьютерная техника и носители информации, более 20 ключей «клиент-банка», 12 тетрадей и записных книжек с черновыми записями, 38 печатей различных организаций, расписки, фото- и видеоаппаратура.
В порядке ст. 91 УПК РФ задержаны шестеро участников преступной группы – жителей Воронежа в возрасте от 24 до 38 лет.
В настоящее время сотрудниками полиции по уголовному делу выполняется комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. Следователями проводится комплекс мер, направленных на установление причин и условий, способствовавших совершению преступления.
.
Подробнее читайте на communa.ru ...