35-летний житель Воронежа подозревается в незаконной банковской деятельности

2017-2-22 14:55

Факт осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере выявлен сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области.

Установлено, что 35-летний житель Воронежа предлагал гражданам и организациям услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств за денежное вознаграждение. Банковские операции осуществлялись без регистрации кредитной организации и наличия лицензии.

«Подозреваемым при осуществлении незаконной деятельности был извлечен доход в размере более 2,25 млн. рублей», – сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

В отношении 35-летнего гражданина СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Подробнее читайте на communa.ru ...

россии воронежской области деятельности мвд незаконной

57 +

Источник: communa.ru

Рейтинг новостей: 57

Гуччи из воронежской колонии передали в ДНР

Четыре щенка переехали в ДНР. В начале 2025 года из племенного питомника служебного собаководства воронежской ИК-9 передали щенков в кинологические подразделения уголовно-исполнительной системы ДНР. bloknot-voronezh.ru »

Общество

2025-01-24 14:19

Обучающиеся полицейского класса посетили экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Воронежской области

Заместитель начальника ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области Виктор Шабельников встретил ребят и рассказал об основах криминалистики. 36.mvd.ru »

2024-05-24 17:15

Представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Воронежской области проверил работу полиции

Представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Воронежской области Хуришан Таиров проверил работу ОВМ ОП № 7 УМВД России по городу Воронежу. 36.mvd.ru »

2023-06-29 14:10

К всероссийской акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!» присоединились члены Общественного совета при ГУ МВД России по Воронежской области

Директор Центрального филиала Университета правосудия Вячеслав Заряев рассказал о своем деде Усове Сергее Алексеевиче, который в годы войны участвовал в освобождении воронежской земли. 36.mvd.ru »

2023-05-03 16:20

График работы МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области в выходные и праздничные дни

УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области напоминает, что для получения услуг по линии Госавтоинспекции целесообразно осуществить предварительную запись на сайте Единого портала государственных услуг. 36.mvd.ru »

2022-11-03 16:00

Попросил 30 тысяч: воронежскому экс-полицейскому вынесли приговор за покушение на мошенничество

Сотрудник хотел обмануть 19-летнего парня. В Воронежской области вынесли приговор 37-летнему бывшему сотруднику полиции. Суд признал мужчину виновным в покушении на мошенничество, совершенное в крупном размере (ч. bloknot-voronezh.ru »

Общество

2022-08-12 11:00

Более 20 камер для фиксации нарушений появятся в Воронеже

Под них уже определены места. Правоохранительные органы проинформировали общественность о том, что в регионе планируется развивать информационную систему «Безопасный город». В рамках этих планов полицейские установят более 20 камер для фотофиксации нарушений на территории столицы Черноземья. bloknot-voronezh.ru »

Общество

2021-04-03 19:00

График работы МРЭО УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области в праздничные дни

УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области напоминает, что для удобства граждан, запись на оказание услуг предоставляемых Госавтоинспекцией, можно осуществить на сайте Единого портала государственных услуг. gorodskoyportal.ru »

Официально

2020-12-29 08:05

Оперативники задержали в Воронежской области подозреваемых в совершении преступлений в отношении пенсионеров

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОСО УМВД России по городу Воронежу во взаимодействии с коллегами из УУР ГУ МВД России по Воронежской области пресечена деятельность организованной группы… news.rambler.ru »

ВОРОНЕЖ

2020-08-12 15:38

В Воронежской области коронавирусом заразилась 90-летняя женщина

В преддверии 75-ой годовщины Великой Победы член Общественного совета при ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Дурова вместе со своим сыном Артемом поддержали онлайн-акцию Я помню. Я горжусь. Служу России!. gorodskoyportal.ru »

Хроника дня

2020-04-16 09:56

Виталий Черёмушкин возглавил Управление ФСИН России по Воронежской области

Приказом директора ФСИН России от 6 апреля 2020 года полковник внутренней службы Виталий Валентинович Черёмушкин назначен на должность начальника УФСИН России по Воронежской области, сообщила пресс-служба ведомства. communa.ru »

Право

2020-04-06 17:31

Состоялась пресс-конференция представителя ГУ МВД России по Воронежской области, посвященная незаконному обороту контрафактных товаров

Полицейский отметил, что ГУ МВД России по Воронежской области на постоянной основе уделяется пристальное внимание проблеме оборота контрафактной продукции. gorodskoyportal.ru »

Официально

2019-10-15 14:15

Воронежские спасатели – победители Кубка среди силовых структур Воронежской области по игре в мини футбол

5 сентября на базе Воронежского института ФСИН России проведен Кубок среди силовых структур Воронежской области по игре в мини футбол, посвященный памяти Героев России – сотрудников уголовно-исполнительной системы 36.mchs.gov.ru »

2019-09-06 09:40

В Воронеже высокопоставленные сотрудники полиции по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции предстанут перед судом за попытку хищения 700 тыс. рублей

Прокурор Левобережного района г. Воронежа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области 30-летнего Сергея Хатунцева и заместителя начальника отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области 34-летнего Николая Бухтоярова. Хатунцев обвиняется в совершении... prokuratura-vrn.ru »

Новости

2019-02-22 03:00

В Воронеже обсудили вопросы взаимодействия в рамках выявления экономических преступлений

Совместное заседание Общественного совета при ГУ МВД России по Воронежской области и Общественного совета при УФНС России по Воронежской области состоялось на базе Воронежского государственного университета 12 февраля. voronezh-media.ru »

Силовые структуры

2019-02-13 09:39

Помогут найти общий язык

В Воронежском государственном техническом университете 5 октября начал работать Центр межкультурной коммуникации «Территория общения». Это единственная образовательная площадка в Воронежской области, чьи специалисты через занятия по русскому языку, культуре и праву России, помогут детям мигрантов преодолеть языковой барьер и изучить самобытную культуру и традиции России. communa.ru »

Наука и образование

2018-10-08 16:52

В липецкой школе открыта мемориальная доска подполковнику УФСБ России по Воронежской области

В городе Липецке во вторник, 25 сентября, состоялось открытие мемориальной доски кавалеру ордена Мужества (посмертно) подполковнику УФСБ России по Воронежской области Медведеву Михаилу Ивановичу. Мемориальная доска установлена в липецкой средней школе № 2, информирует пресс-служба Управления ФСБ России по Воронежской области. communa.ru »

Общество

2018-09-26 10:17

Воронежские полицейские задержали участников организованной группы телефонных мошенников

Трое уроженцев Средней Азии, в возрасте от 25 до 29 лет, задержаны сотрудниками УУР ГУ МВД России по Воронежской области по подозрению в хищениях денежных средств у жителей различных регионов России путём обмана с использованием средств мобильной связи. communa.ru »

криминал

2018-09-25 16:43

В Воронежской области представили нового руководителя УФСИН России по региону

Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев встретился с временно исполняющим полномочия заместителя директора ФСИН России Валерием Баланом 22 марта. voronezh-media.ru »

Власть

2018-03-23 06:32

В Воронежской области старик напал на принёсшего пенсию почтальона

Сотрудник «Почты России» отбилась от ножа и быстро организовала задержание злоумышленника. В Воронежской области старик решил ограбить сотрудника «Почты России», принёсшего ему пенсию. Однако почтальон не растерялась и быстро организовала задержание нападавшего. Об этом сегодня, 7 марта, сообщили в... vestivrn.ru »

2018-03-07 10:50

Две 20-летние студентки одного из вузов Воронежа задержаны с поличным при сбыте героина

Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Воронежской области задержаны две 20-летние жительницы областного центра – студентки одного из воронежских вузов. Девушки занимались сбытом синтетических наркотиков бесконтактным способом. communa.ru »

2017-12-06 18:21

Двое жителей Воронежа задержаны с поличным при сбыте наркотиков

При сбыте наркотических средств в Советском районе Воронежа задержаны двое жителей областного центра. 23 и 25 лет. Ранее сотрудниками УНК ГУ МВД России по Воронежской области была получена оперативная информация о том, что эти молодые люди могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков. communa.ru »

Экономика/

2017-12-04 10:53

Воронежской полицией возбуждено уголовное дело по факту подделки и сбыта судебных приказов

Дознавателем ОД УМВД России по г. Воронежу возбуждено уголовное дело по материалам Управления ФССП России по Воронежской области. Злоумышленник, личность которого пока не установлена, в неустановленное время изготовил и сбыл в Ленинский РОСП г. communa.ru »

2017-09-16 10:14

Губернатор наградил экс-руководителя УФНС России по Воронежской области знаком отличия

21 июня состоялась встреча губернатора Алексея Гордеева с бывшим руководителем Управления Федеральной налоговой службы России по Воронежской области Сергеем Дукановым, информирует пресс-служба облправительства. communa.ru »

Общество/

2017-06-21 18:46

Силы и средства Главного управления МЧС России по Воронежской области работают в режим «Повышенная готовность»

На период празднования Дня России силы и средства Главного управления МЧС России по Воронежской области и его структурных подразделений будут работать в режиме «Повышенной готовности» 36.mchs.gov.ru »

2017-06-09 10:19

Воронежская область – в пятерке лучших по изобретательской активности регионов России

По итогам 2016 года по количеству выданных патентов на изобретения, согласно опубликованным Росстатом данным, Воронежская область заняла пятое место в России, третье – в Центральном федеральном округе. communa.ru »

Экономика/

2017-06-08 09:22

В Воронеже возбуждено уголовное дело в отношении командира ОБДПС городского УМВД

Факт незаконного получения денежных средств командиром ОБДПС УМВД России по г. Воронежу выявлен в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по Воронежской области совместно с коллегами из УФСБ. communa.ru »

2017-05-23 12:37

Подведение итогов деятельности ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Воронежской области"

28 декабря в актовом зале Главного управления МЧС России по Воронежской области под руководством начальника ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Воронежской области» Александра Бобряшова состоялось общее собрание личного состава Центра по подведению итогов деятельности за 2016 год 36.mchs.gov.ru »

2016-12-28 12:23

Объявленный в розыск за наркопреступление житель Воронежской области попался на пьянстве

В городе Поворино 20 декабря участковые уполномоченные полиции территориального ОМВД России задержали 49-летнего местного жителя – за появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, унижающем человеческое достоинство. communa.ru »

2016-12-21 15:23

Определен победитель конкурса на звание «Народного участкового» Воронежской области

С 7 по 16 октября на официальном сайте ГУ МВД России по Воронежской области проводилось в онлайн-режиме голосование по выбору «Народного участкового». В голосовании приняли более девяти тысяч человек, информирует пресс-служба Главного управления. communa.ru »

Общество/

2016-10-17 11:51

В Воронеже экс-полицейский оштрафован на 150 тыс.рублей за покушение на мошенничество

УФСБ России по Воронежской области выявлена и пресечена мошенническая схема по хищению сотрудником органов внутренних дел денежных средств у жителей региона. В ходе мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в поле зрения оперативников УФСБ попал старший оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по г. communa.ru »

2016-10-13 15:42

В Воронеже торжественно вручили знамя региональному Управлению ФСИН России

Торжественная церемония вручения знамени Управлению ФСИН России по Воронежской области состоялась шестого октября на площади Победы в Воронеже. Знамя УФСИН России по Воронежской области начальнику Управления полковнику внутренней службы Геннадию Казакову вручил заместитель директора ФСИН России действительный государственный советник РФ второго класса Олег Коршунов. communa.ru »

Право/

2016-10-07 10:48

Подведение итогов деятельности ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Воронежской области" за 5 месяцев

10 июня в актовом зале Главного управления МЧС России по Воронежской области под руководством начальника ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Воронежской области» Александра Бобряшова состоялось общее собрание личного состава Центра по подведению итогов деятельности за 5 месяцев 2016 года 36.mchs.gov.ru »

2016-06-10 16:47

В Воронеже общественники поощрили полицейских, принявших участие в спасении попавших в ДТП

Общественный совет при ГУ МВД России по Воронежской области отметил действия по спасению людей начальника контрольно-профилактического отделения УГИБДД Главного управления подполковника полиции Олега Орлова и его подчиненного - старшего инспектора контрольно-профилактического отделения УГИБДД старшего лейтенанта полиции Виктора Плеханова. communa.ru »

Общество/

2016-04-22 09:28

Воронежский таможенник торговал конфискованной минералкой

Сотрудники УФСБ России по Воронежской области пресекли незаконную торговлю конфискованной минеральной водой воронежским таможенником. За свое деяние мужчина заплатит штраф. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Воронежской области, старший оперуполномоченный оперативно-розыскного отдела Воронежской таможни изъял партию импортной минеральной воды при осмотре автобуса «Владикавказ – Москва». bloknot-voronezh.ru »

Общество/

2016-04-11 16:15

По материалам регионального УФСБ осужден бывший сотрудник Воронежской таможни

УФСБ России по Воронежской области пресечена преступная схема по изъятию сотрудником таможенной службы материальных ценностей у физических лиц. По имеющимся данным, старший оперуполномоченный оперативно-розыскного отдела Воронежской таможни, прикрываясь проведением оперативно-розыскных мероприятий, получил в свое распоряжение партию импортной минеральной воды, изъятую в ходе осмотра пассажирского автобуса рейса Владикавказ – Москва. communa.ru »

2016-04-11 10:14

Сотрудники Культурного центра и ОМОН ГУ МВД России по Воронежской области побывали в гостях у призывников

В рамках «Недели мужества» полицейские совместно с региональным военным комиссариатом провели военно-патриотическую акцию «День защитника Отечества: Есть такая профессия – Родину защищать». 36.mvd.ru »

2016-02-19 16:25

В Воронеже прошли командные соревнования по стрельбе из пистолета Макарова

Командное первенство по стрельбе из пистолета Макарова среди сотрудников органов безопасности и правопорядка Воронежской области прошло 18 февраля в тире ГУ МВД России по Воронежской области. В соревнованиях, посвященных Дню защитника Отечества, приняли участие 160 сотрудников различных ведомств в составе 50 команд. communa.ru »

Спорт/

2016-02-19 15:41

Сотрудники Культурного центра и ОМОН ГУ МВД России по Воронежской области побывали в гостях у призывников

В рамках Недели мужества полицейские совместно с региональным военным комиссариатом провели военно-патриотическую акцию День защитника Отечества: Есть такая профессия Родину защищать. gorodskoyportal.ru »

Официально

2016-02-19 15:25

Команда ГУ МВД России по Воронежской области стала лучшей в соревнованиях по стрельбе из пистолета Макарова

В соревнованиях приняли участие 160 сотрудников различных ведомств из 50 команд.Итоги традиционно подводились по 3 группам. 36.mvd.ru »

2016-02-19 14:15

В Воронежской области продумают систему быстрого реагирования на опасные ситуации с животными

Губернатор Алексей Гордеев провел сегодня, 15 февраля, еженедельное оперативное совещание, сообщает Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе Правительства Воронежской области. С информацией о разработке дополнительных комплексных системных мер по повышению эффективности работы, связанной с безнадзорными животными на территории Воронежской области, выступил руководитель регионального Управления ветеринарии Сергей Капустин. communa.ru »

Политика/

2016-02-15 18:14

В ГУ МВД России по Воронежской области стартовала патриотическая акция «Неделя мужества»

Полицейские приняли участие в торжественной церемонии возложения венков к памятнику «Воронежцам воинам-интернационалистам – участникам локальных войн и военных конфликтов». 36.mvd.ru »

2016-02-15 12:00

Задержаны двое наркосбытчиков, продававших воронежцам «спайсы» и «соли»

Ликвидирована деятельность преступной группы, распространявшей на территории Воронежа синтетические наркотики в виде «спайсов» и «солей». Как установили сотрудники Управления ФСКН России по Воронежской области, криминальный бизнес организовали двое граждан, 1986 и 1988 годов рождения, имеющих малолетнего совместного ребенка, которые ранее сожительствовали на протяжении нескольких лет. communa.ru »

2016-02-12 12:55

В Воронеже «единороссы» обсудили алгоритм деятельности оргкомитета по проведению ППГ

Алгоритм деятельности регионального организационного комитета по проведению предварительного партийного голосования (ППГ) по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами от партии в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва обсудили в конференц-зале Воронежского реготделения «Единой России» сегодня, 11 апреля. communa.ru »

Политика/

2016-02-11 17:25

Трое жителей Воронежской области уличены в незаконном использовании товарного знака

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области выявлен факт незаконного использования товарного знака. С августа по сентябрь 2015 года трое жителей Бутурлиновского района при реализации фальсифицированного алкоголя незаконно использовали торговые знаки известных компаний. communa.ru »

2016-02-09 14:09

ГУ МВД России по Воронежской области проведет патриотическую акцию «Неделя мужества»

В ходе акции состоятся встречи ветеранов боевых действий, сотрудников органов внутренних дел, членов общественных советов с молодыми сотрудниками органов внутренних дел, учащимися и воспитанниками образовательных учреждений. 36.mvd.ru »

2016-02-08 15:00

В Воронеже за «круглым столом» обсудили, как противодействовать экстремизму в молодежной среде

Сегодня, пятого февраля, в Воронежской областной Думе прошел «круглый стол», сообщает пресс-служба регионального парламента. Участники обсуждения искали ответ на вопрос «Как противодействовать экстремизму в молодежной среде?». communa.ru »

Политика/

2016-02-05 17:56

В Воронеже по подозрению в мошенничестве и легализации денег задержан руководитель организации

Факты мошенничества в особо крупном размере и легализации денежных средств пресечены Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области. В январе 2015 года 29-летний житель Воронежской области – руководитель организации по продажам молочных продуктов заключил с руководством товарищества с ограниченной ответственностью договор на экспорт сухого обезжиренного молока. communa.ru »

2016-02-05 17:20

В Калачеевском районе Воронежской области стартовал профилактический рейд «Подросток»

Межведомственный профилактический рейд «Подросток» – 2016 стартовал в Калачеевском районе, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. По сложившейся уже традиции этот районный рейд проходит в начале и конце года. communa.ru »

Общество/

2016-02-05 12:23

дальше еще 77 новостей →

Партнеры

Самое свежее

Под домашним арестом – до 17 марта

Ленинский районный суд Воронежа, удовлетворив ходатайство следователя по ОВД второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Воронежской области, продлил по 17 марта включительно срок содержания под домашним арестом временно отстранённого от должности главы Администрации Хохольского муниципального района Павла Пономарева.

В Воронежской области вынесен приговор по делу о похищении жителя калачеевского села Заброды

Калачеевский районный суд вынес 17 января приговор по уголовному делу о похищении человека. Согласно пунктам «а», «в», «г» части 2 статьи 126 УК РФ (Похищение человека, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия) осуждён 23-летний Роман Зайцев.

Воронежец задержан за причинение тяжких травм своей 53-летней знакомой

В приёмное отделение доставлена 53-летняя женщина с открытой черепно-мозговой травмой и переломом свода черепа – поступило поздним вечером 23 декабря сообщение из больницы в дежурную часть ОП № 7 УМВД России по г.

В Воронежской области вынесен приговор директору, предложившему взятку полицейскому

Мировым судом Острогожского района за дачу вятки должностному лицу (ч. 1 ст. 291. 2 УК РФ) осуждён 30-летний директор коммерческой организации. Противоправное деяние было совершено в июле 2017 года.

Воронежец скончался в больнице после того, как его избил сосед сожительницы

В приёмном покое скончался 51-летний мужчина, доставленный с телесными повреждениями из подъезда многоэтажного жилого дома на проспекте Патриотов – поступило первого января из больницы телефонное сообщение в дежурную часть ОП № 5 УМВД по г.

В Воронеже задержали мошенника – «мастера по изготовлению мебели на заказ»

В дежурную часть ОП №3 с сентября по ноябрь 2017 года обратились с заявлениями о том, что стали жертвой мошенничества, несколько жителей Воронежа. Все потерпевшие через Интернет сделали заказ на изготовление мебели и внесли предоплату.

В Воронежской области двое молодых селян задержаны за кражу выручки из кассы магазина

Владелец магазина в селе Красноселовка Петропавловского района сообщил в полицию, что ночью из кассы похитили 62 тысячи рублей. Полицейские установили, что двое молодых мужчин перерезали провод сигнализации, ломом вскрыли металлическую и деревянную двери и проникли в помещение.

2017-2-22 14:55

Партнеры

Реклама

Самое свежее

по темам